Фінансовий моніторинг. Загальні поняття: навіщо і для чого.

Фінансовий моніторинг. Загальні поняття: навіщо і для чого. Наслідки угод та звітів нотаріусів. Штрафи за неподання звітності з фінмоніторингу. Наслідки для покупців та штрафи у разі відсутності підтвердження походження грошових коштів. Фінансовий моніторинг для рієлторів: • як подавати звіт • чи потрібно ставати на облік • як правильно подати звіт, щоб не нашкодити ні собі, ні клієнтам Перевірка клієнтів через реєстри та визначення груп ризику відповідно до фінмоніторингу. Як легально працювати в межах фінмоніторингу. Як і коли виникає фінмоніторинг у ріелтора ФОП . Від чого залежить . Надання послуг за відсутнім КВЕДом . Штрафи Які КВЕДи необхідно додати. Строки зберігання документів. Податкові перевірки: як і коли можуть викликати. Що робити, якщо немає документів або якщо їх неможливо подати до податкової — покроковий алгоритм дій. ⸻ 🔹 Рієлтор ФОП та робота з командою • Податки та перевірки ФОП у 2026 році • РРО / ПРРО для рієлторів: чи обов’язкові касові апарати при прийомі готівки. Як правильно приймати готівку що писати в призначенні . • Робота з агентами: як правильно оформити відносини в агентстві, щоб уникнути штрафів Держпраці • Комерційна таємниця: як захистити базу клієнтів і не втратити рієлторів • Як підготуватися до перевірки якщо викликали . Що робити якщо приїхали з перевіркою в офіс . • Що вказувати на візитках та срціальних мережах . Робота з юридичними особами в рамках фінансового моніторингу ⸻ 🔹 Додатково: • Договір оферти для сайту • Договір оферти для платіжної системи • Договір про комерційну таємницю • Договір про обробку персональних даних • Угоди щодо легалізації коштів в Україні та ЄС Ще один блок: подобова оренда та нерухомість в управлінні. Як правильно приймати кошти та виплачувати їх власникам. Який мінімум доходу можна показувати, з якої суми необхідно сплачувати податки та хто саме сплачує ці податки. Прийом грошей на картку . В яких випадках їх можна приймати в яких ні . Окремо додані додаткові блоки. Дати проведення: 01–03 квітня. 01–02 квітня — о 18:00 за київським часом. 03 квітня — о 09:00. 04 квітня — приблизно о 10–11, точний час скажу пізніше, буде робота з кабінетом СПФМ. Можлива зміна часу проведення, про це повідомлю додатково. Окремо покажу, як працювати з WayForPay та Checkbox. Вартість 8000 грн . Є розстрочка від банків Пакет фін моніторинг обирайте . https://secure.wayforpay.com/payment/s5dbf2801177d